Как добавить компанию в реестр CRBR

Кто является фактическим бенефициаром

‍

Фактическим бенефициаром всегда является физическое лицо или физические лица, которые в силу своих прав, вытекающих из юридических или фактических условий, осуществляют прямой или косвенный контроль над хозяйствующим субъектом, обязанным быть внесенным в CRBR.

‍

Реальный бенефициар, благодаря своим правам, имеет возможность оказывать решающее влияние на деятельность или деятельность, осуществляемую хозяйствующим субъектом.

‍

Фактическими бенефициарами в компаниях капитала , которые должны отчитываться перед CRBR, являются:

‍

• акционеры или акционеры, имеющие право собственности на более чем 25% от общего количества акций или акций данной компании

‍

Какие санкции за непредставление

‍

Неуведомление бенефициарного собственника в течение 7 дней с даты внесения записи в Национальный судебный реестр, а в случае изменения данных в реестре – в течение 7 дней с даты изменения, а также предоставление данных в CRBR, которые не соответствуют действительности, могут повлечь за собой наложение штрафа на хозяйствующий субъект в размере до 1 миллиона злотых.

‍

Как сообщить о бенефициарном владельце в CRBR

‍

Передача данных в CRBR осуществляется бесплатно и только в электронном виде на веб-сайте CRBR .

Шаг 1: Посетите веб-сайт CRBR и нажмите кнопку « Utwórz ».

‍

‍

Шаг 2 : Введите номер NIP организации и выберите организационную форму из раскрывающегося списка (например, sp. z o. o.). Нажмите кнопку «Dalej».

‍

‍

Шаг 3 : Введите дату претензии:

В случае новых юридических лиц это будет дата регистрации в Национальном судебном реестре.

После ввода даты заявки выберите кнопку «Utwórz nowe zgloszenie».

‍

‍

Шаг 4 : Заполните форму:

‍

• в части А — введите реквизиты субъекта, к которому относится заявка: номер KRS, наименование и текущий юридический адрес компании.

• в части B — введите данные о бенефициарном владельце (владельцах) и представителе (представителях) организации. Если бенефициара или представителя несколько, создайте для каждого из них отдельный профиль, нажав кнопку «Добавить бенефициара/представителя».

‍

‍

Профиль каждого добавленного лица должен содержать основание для записи, т. е. является ли добавленное лицо представителем или бенефициаром. Если существует несколько оснований для листинга (например, одно лицо является и представителем, и акционером компании), опишите его, нажав кнопку «Добавить информацию о доле бенефициара или праве/представительстве».

‍

ШАГ 5 : Сохраните форму и проверьте правильность всех введенных данных.

‍

‍

ШАГ 6 : Подпишите заявку.

Заявление подписывается лицами, уполномоченными представлять юридическое лицо. Форма заявки предусматривает возможность подписания заявки более чем одним лицом.

Вы подписываете форму:

Доверенный профиль — нажмите кнопку «Подписать документ»

квалифицированная подпись — экспортируйте данные в файл XML и подпишите с помощью программы, которая поддерживает вашу квалифицированную подпись. Импортируйте подписанную форму обратно в систему CRBR с помощью кнопки «Загрузить заявку» на главной странице .

‍

‍

После подписания обязательно нажмите кнопку wyśli!

После отправки вы сможете получить официальную квитанцию, вписав свой адрес емейл и поставив галочку приложить pdf.

Шаг 7 : Данные из вашего приложения появятся в реестре через некоторое время. Если вы хотите их проверить, нажмите кнопку « Wyszukaj » и найдите объект по номеру NIP.

‍

‍

Законное основание

‍

• ст.55-71, 153, 195 Закона от 1 марта 2018 г. о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Постановление Министра финансов от 16 мая 2018 г. об отчетности о бенефициарных собственниках.

‍

Открытие фирмы в Польше от 500 злотых по ссылке https://vpolshe.com//uslugi/otkrytie-firmy-v-polshe

‍

Мы так же делаем змяны в спулках, подробная информация по ссылке. https://vpolshe.com//uslugi/sdelat-izmeneniya-v-spulke-zmyany-v-krs-zmiany-w-spolce-zmiany-w-krs

‍

Вся информация взята с официального сайта https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00165

‍

Значение внесения данных о бенефициарах польских компаний в реестр CRBR

‍

В последние годы мировые правительства стали более заинтересованы в борьбе с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма. В этом контексте Польша предприняла шаги для усиления прозрачности корпоративного сектора и предотвращения нелегальной деятельности. Внесение данных о бенефициарах польских компаний в реестр CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych) стало одним из ключевых мероприятий для достижения этих целей. Ниже рассматриваются основные причины, почему важно вносить такую информацию в реестр CRBR.

‍

1. Прозрачность и предотвращение коррупции: Введение реестра CRBR позволяет раскрыть информацию о фактических владельцах или бенефициарах польских компаний. Эта информация предоставляет ключевые сведения о том, кто на самом деле управляет компанией и имеет реальное экономическое влияние. Это помогает идентифицировать потенциальные конфликты интересов, а также предотвращать использование компаний для скрытия незаконных действий.

‍

2. Борьба с отмыванием денег: Реестр CRBR играет важную роль в предотвращении отмывания денег через польские компании. Предоставление информации о бенефициарах позволяет властям отслеживать потоки средств и выявлять связи между компаниями, которые могут быть использованы для незаконных операций. Это помогает создать прозрачную и безопасную среду для ведения бизнеса и предотвращает негативные последствия, связанные с отмыванием денег.

‍

3. Контроль над финансированием терроризма: Включение данных о бенефициарах в реестр CRBR также позволяет эффективнее контролировать финансирование террористической деятельности. Хорошо организованные сети террористов иногда используют компании в качестве каналов для перемещения денег. Реестр CRBR помогает правоохранительным органам отслеживать потоки средств и идентифицировать потенциальные участники таких операций, что способствует более эффективному противодействию терроризму.

‍

4. Защита инвесторов и потребителей: Внесение данных о бенефициарах в реестр CRBR способствует увеличению доверия со стороны инвесторов и потребителей. Такая информация позволяет им посмотреть за кулисы компании и лучше понять ее структуру и взаимосвязи. Это помогает защитить интересы инвесторов и потребителей, обеспечивая большую ясность и объективность в отношениях бизнеса.

‍

В целом, внесение данных о бенефициарах польских компаний в реестр CRBR является важным шагом для обеспечения прозрачности, предотвращения коррупции, отмывания денег и финансирования терроризма. Это содействует созданию благоприятного регуляторного климата и повышает доверие к корпоративному сектору в Польше. Благодаря реестру CRBR, правительство имеет возможность более эффективно контролировать и регулировать деятельность компаний, что способствует устойчивому экономическому развитию и защищает интересы всех участников бизнеса.